论利用虚拟货币洗钱犯罪资产的扣押策略

去中心化虚拟货币所具有的匿名性、不可追踪性、跨法域性、不可撤销性等特点,使得虚拟货币成为洗钱、恐怖融资、金融诈骗、非法集资等涉众型经济犯罪的重要工具。对作为犯罪收益或工具的虚拟货币进行有效扣押,是有效预防、侦查和打击利用虚拟货币犯罪特别是洗钱犯罪的关键。建议从金融调查的发起、资产追查、资产控制、资产管理、国际调查等方面努力,确立并完善我国的虚拟货币犯罪资产扣押策略。